Серый импорт зерна и незаконные криптообменники выявили в СКО

Департамент экономических расследований подвел итоги работы за первое полугодие, сообщает «Законопослушный гражданин».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель ведомства Бакытжан Абулхаиров сообщил, что работа госоргана направлена на реализацию стратегических задач, поставленных Главой Государства и руководством Агентства. А также  на снижение уровня теневой экономики и решение системных проблем региона.

— В результате принятых мер зарегистрировали и направили в суд уголовные дела в отношении четырех лиц по незаконному недропользованию. Проделана колоссальная работа, арестовано имущество на сумму 3,7 млрд тенге. Помимо этого, установили использование земель сельхозназначения  для незаконной добычи руды. Приняли соответствующие меры. В ближайшее время земли будут возвращены. Для развития и оздоровления месторождения привлечены новые инвесторы, — проинформировал Б.Абулхаиров.      

Большое внимание уделяют сфере агропромышленного комплекса.

— Сформированы рисковые сельхозтоваропроизводители, в деятельности которых есть нарушения в результате расчетов с аффилированными компаниями. Отмечу актуальный для региона «серый» импорт зерна. Проведенными мероприятиями выявили группы лиц, выписывающие фиктивные счета-фактуры на российское зерно. При этом придавая ему статус отечественного. По одному делу состоялся приговор, два уголовных дела направили в суд. Выписаны фиктивные счета-фактуры на ввезенное российское зерно в объеме более 30 тыс. тонн. Приняты меры по отмене сделок на сумму более одного млрд тенге, — сообщил Б.Абулхаиров.

С заинтересованными органами создали рабочую группу. Инициировали изменения в законодательство, регулирующее вопрос получения документов, подтверждающих происхождение товара.

— В целях выявления фактов  нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на развитие инфраструктуры, провели анализ реализации Национальных проектов. На них в регионе выделили 27 млрд тенге. Определили рисковые направления и объекты. Благодаря принятым мерам не допустили неоправданные расходы на сумму 1,3 млрд тенге, — сказал Б.Абулхаиров.

В сфере противодействия преступлениям в финансовом секторе департамент проводит оперативные мероприятия по пресечению деятельности незаконных криптообменников. Состоялся приговор в отношении группы лиц, которые осуществляли обмен цифровых активов через незаконный криптообменный пункт. Преступный доход составил 680  млн тенге. В доход государства конфисковали криптоактивы и имущество на сумму 392 млн тенге.

Направили в суд уголовное дело по структурному подразделению финансовой пирамиды «Qnet» со 110 потерпевшими и суммой причиненного ущерба более 100 млн тенге. В целом по уголовным делам возмещение ущерба составило более 4 млрд тенге.

Действует аналитическая система АФМ-Insider. Она позволяет целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией подписчиков финпирамид. Для дополнительного информирования граждан действует Telegram-бот. 

Через систему «Кибернадзор» заблокировали 115 ссылок на противоправный контент по вовлечению граждан в деятельность финансовых пирамид.

Аналогичная работа проводится в сфере профилактики лудомании. С помощью искусственного интеллекта заблокировали 414 ссылок на противоправный игорный контент и 625 ссылок с рекламой онлайн казино.

— Выявили факты приобретения социально значимых продуктов питания по завышенной стоимости учреждениями образования региона. В результате принятых мер стоимость приобретения снизилась до среднереспубликанских. Сокращены затраты в 454 школах. Сэкономили средства из родительского фонда 17-ти тысяч родителей в 458 дошкольных учреждениях. По инициативе департамента за превышение установленной торговой надбавки привлекли к административной ответственности 15 субъектов предпринимательства. В результате среднерыночная стоимость товаров снижена от 17% до 30%, — прокомментировал Б.Абулхаиров.

Он добавил, что ведется системная работа по недопущению вовлечения добросовестных предпринимателей в орбиту уголовного преследования. Действует ряд ограничений и обеспечивается прозрачность уголовного процесса.