120 иностранных дропперов выявили в СКО

Полицейские Северо-Казахстанской области установили 120 иностранных дропперов, сообщает Законопослушный гражданин.

По информации пресс-службы департамента полиции, иностранцы получали в Казахстане ИИН, оформляли банковские карты и передавали реквизиты третьим лицам. Преимущественно это выходцы из Узбекистана и Кыргызстана, а также один гражданин Индии.

Первый заместитель начальника департамента полиции Алибек Кужахметов встретился с представителями банков, АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта». Темой обсуждения стали новые меры противодействия интернет-мошенничеству.

Одна из инициатив — создание группы в WhatsApp для оперативного обмена информацией. Если сотрудник банка заметит признаки возможного мошенничества он сможет сообщить об этом полицейским. Это позволит своевременно проверить ситуацию и предупредить человека о возможной опасности.

В группе также планируют размещать материалы о новых схемах обмана. Они помогут банковским работникам распознавать подозрительные ситуации и предупреждать клиентов о рисках.

Ещё одной темой встречи стало использование иностранных граждан в мошеннических схемах. С прошлого года дропперство стало уголовно наказуемым. Любой человек, который за вознаграждение позволяет провести через свою карточку деньги потерпевших, может оказаться на скамье подсудимых. Жертвы интернет-мошенничества могут взыскать с него причинённый ущерб в гражданско-правовом порядке.

Кибераферисты активно используют дропперов из-за рубежа.

По рекомендации полиции представители банковского сектора намерены направить в головные офисы предложения о дополнительных мерах при оформлении карт иностранным гражданам. В том числе об уточнении цели их получения.